관계

왕실 물의 문제. Badalov는 머리를 맞대기 시작했습니다. 니콜라이 세르게예프, 알렉세이 소코브닌

알렉세이 소코브닌

Kommersant가 알게 된 바와 같이 모스크바의 Nikulinsky 지방 법원은 인기 있는 Royal Water를 생산 및 판매하는 회사의 사업가 Joseph Badalov를 체포하도록 승인했습니다. 이 사업가는 조사위원회에서 3억 루블의 탈세 혐의를 받고 있으며, 경찰 사기 혐의로 재판 전 구치소에 수감되었습니다. 더욱이 심각한 정신 질환을 앓고 있는 사업가가 변호사에게 문제 해결을 요청한 뒤 구금됐다. 그 결과 그는 자유를 잃었고 결국 600만 달러가 넘는 빚을 지게 되었습니다.

모스크바 서부 지역 내무부의 수사관이 Joseph Badalov의 체포 청원서를 제출했습니다. 2014년 2월 17일 Zashchita 법률 회사의 대표인 Dionisy Zolotov는 Joseph Badalov와 1년 동안 이자 지급 계약을 체결하여 후자에 400만 달러를 양도했으며 3월 24일에 또 다른 계약이 체결되었습니다. 첫 번째 경우, 차용인 Badalov는 11,200m2의 비거주 건물을 담보로 표시했습니다. m, 모스크바 지역의 Solnechnogorsk 지역에 위치하고 있습니다. 그리고 두 번째-모스크바 지역의 Leninsky 지역에있는 토지 계획과 미완성 건설 현장. 동시에 차용인은 이 부동산의 소유권에 관한 문서 사본을 대출 기관에 제공했습니다.

차례로 Zolotov 씨는 해당 부동산이 차용인의 이름으로 등록되지 않았지만 버진 아일랜드에 등록된 해외 회사에 등록되어 있다는 사실을 알고 경찰에 연락하여 Art 4 부에 따라 형사 사건을 제기했습니다. 러시아 연방 형법 159(특히 대규모 사기). 그 후 Joseph Badalov의 사무실과 그의 거주지에서 수색이 수행되었으며 차용인 자신이 구금되었습니다.

수사관은 Joseph Badalov의 체포를 요구하면서 외국 여권과 공개 솅겐 비자를 가지고 있으면 숨어 증인에게 압력을 가하고 계속해서 범죄 활동에 가담할 수 있다고 지적했습니다.

Joseph Badalov 자신에 따르면, 그는 친구들이 그를 연방 보안 국의 전 부국장 인 대통령 보안 국장 인 대령의 친척으로 추천했기 때문에 Zolotov 변호사에게 의지했습니다. 빅토르 졸로토프. 또한 Dionysius Zolotov 자신도 이것을 확인했습니다. 변호사의 도움으로 그는 세금 미납 사건과 중재 법원에서 연방세 서비스와의 세금 분쟁 문제를 해결하기를 희망했다고합니다. 조사위원회와 세무 당국에 따르면 병에 담긴 "Royal Water"는 중개 회사에서 다른 회사로 반복적으로 재판매되었으며 이로 인해 19 리터 물병 가격이 7 배 증가했습니다 (Stimul LLC 판매시 11 루블에서 78 LLC "Prestige"에서 구매할 때 루블). 그러나 이러한 중개 운영 및 중개자 자체에서는 세금이 징수되지 않았으므로 세금 체납액이 3억 루블이 넘었습니다. 그러나 변호사들은 여러 법원에서 이 주장에 대해 항소했습니다.

기업가는 Zolotov 씨로부터 돈을 빌린 것이 아니라 반대로 그에게 돈을 지불했다고 주장합니다. 그는 변호사를 “정말로 신뢰”했기 때문에 보지도 않고 서류에 서명했습니다. 변호사 Sergei Starovoitov는 어린 시절부터 암시 가능성 증가와 관련된 심각한 정신 질환을 앓고 있다는 사실로 의뢰인의 속임수를 설명했습니다.

수사관이 명명한 체포 사유와 관련하여 스타로보이토프 변호사는 비자가 있는 외국 여권이 그의 의뢰인이 탈출을 시도한다는 것을 나타내지 않으며 어떤 경우에도 정기적으로 세금 사건의 조사 조치에 참석했다고 말했습니다. 그러나 법원은 사기 형사 사건의 세부 사항을 조사하지 않고 Joseph Badalov를 두 달 동안 체포해 달라는 수사관의 요청을 승인했습니다.

Starovoitov의 변호사는 Kommersant에게 체포 명령에 대해 항소할 것이라고 말했습니다. Starovoitov 씨는 Kommersant에 "사기 범죄 사건이 얼마나 빨리 개시되었는지에 놀랐습니다. 비슷한 상황에서 사람들은 조사를 받기 위해 몇 달 동안 내무국의 문을 두드립니다."라고 말했습니다. 며칠 동안 수색을 거쳐 체포됐고, 이로써 대출 상환 기간은 1년이 만료됐다”고 말했다.

사건에 표시된 Dionisy Zolotov의 전화번호를 사용할 수 없었습니다. 그리고 그의 회사는 Kommersant 특파원에게 그와 연락하겠다고 약속했지만 결코 연락하지 않았습니다.

Joseph Badalov와 그의 회사

서류

바다로프 이오시프 야코블레비치 1953년 11월 12일 모스크바에서 태어났다. 1994년에 그는 Royal Voda CJSC를 등록하고 모스크바 지역 Solnechnogorsk 지역 Lozhki 마을에 같은 이름의 공장을 열었습니다. 1990년대와 2000년대 초반에 그는 개인 민간 기업 Bogema(모스크바) 및 CHEK LLC(살아 있는 동물 도매업)와 같은 여러 다른 회사의 이사이자 공동 소유주이기도 했습니다. Kartoteka.ru 서비스에 따르면 그는 Ritm-1 LLC(모스크바 지역, 곡물 및 기타 농작물 재배) 및 Aquastil LLC(보로네시 지역, 광천수 생산)의 소유자이기도 합니다. Badalov 씨는 유명한 수집가입니다. 2000년대 초반부터 그는 사진 작업에 전념했다. 그의 개인전은 모스크바, 로마, 파리, 런던 및 기타 도시에서 반복적으로 열렸습니다.

"로얄 워터"- 러시아, CIS 국가 및 UAE의 생수 시장에서 가장 큰 업체 중 하나입니다. 모스크바 근처에 있는 이 회사 공장은 "Royal Water", "Miya" 및 Oxy Life 브랜드로 제품을 생산합니다. 딜러 네트워크에는 러시아 연방 및 해외 30개 지점과 대표 사무소가 포함되어 있습니다. 2006년부터 2012년까지 정부 명령 이행을 위한 공모전에 32개 대회에 참가해 25개 대회에서 우승을 차지했다. 계약 금액은 699만 루블이었다. 최신 공개 데이터에 따르면 2011년 수익은 8억 1,720만 루블, 순이익은 350만 루블에 달했습니다. Kartoteka.ru에 따르면 이 회사는 현재 Flavine Limited(맨섬)가 100% 지분을 소유하고 있습니다. 2012년 7월 네슬레가 로열 워터를 5천만 달러에 인수할 가능성이 있다는 보도가 있었지만 거래는 발표되지 않았습니다.

Kommersant가 알게 된 바와 같이, 어제 인기 있는 Royal Water를 생산 및 판매하는 회사의 기업가 Joseph Badalov가 재판 전 구치소에서 석방되었습니다. 이 사업가는 6개월 전 내무부 제1차장의 친척으로 위장한 Zashchita 법률 회사의 대표인 Dionisy Zolotov에게 자신의 세금 문제에 대한 조언을 구하다가 체포되었습니다. 그 결과 Joseph Badalov는 사기 혐의로 기소되어 사업을 거의 잃을 뻔했습니다. 조사 결과 그의 행동은 범죄에 해당하지 않는다는 결론이 나왔다.

어제 아침 모스크바 수사위원회 주수사부(GSU) 수사관 알렉세이 글루호프가 이오시프 바달로프가 체포된 3호 미결구치소에 도착해 사업가 사건을 맡았다. 그는 Joseph Badalov에게 "특히 대규모 사기"(러시아 연방 형법 제 159 조 4 항)에 대한 형사 기소가 말뭉치 부족으로 인해 종료되었다고 발표했습니다. 이와 관련하여 Joseph Badalov는 구금에서 석방됩니다. 그러나 조사에 따르면 "Royal Water"판매 중에 3 억 루블에 대한 "탈세"(러시아 연방 형법 제 199 조)에 대한 기업가에 대한 형사 소송이 이전에 열렸 기 때문에 , Glukhov 씨는 전 수감자로부터 모스크바를 떠나지 않겠다는 약속과 적절한 행동을 취했습니다.

기업가의 변호사 Sergei Starovoitov가 지적한 바와 같이 그러한 예방 조치는 전혀 필요하지 않았습니다. 그의 고객은 체포되기 전에 정기적으로 심문에 참석하고 기존 세금 빚을 갚기 시작했기 때문입니다.

Joseph Badalov는 수도에서 잘 알려진 "해결사"인 법률 회사 "Zashchita"Dionisy Zolotov의 대표가 서부 지구 내무부에 연락 한 후 올해 4 월 Nikulinsky 지방 법원의 결정으로 체포되었습니다. 모스크바의.

Joseph Badalov는 세금 문제에 관해 Dionisy Zolotov와 상담했습니다. 그러나 변호인이 믿는 것처럼 "Korolskaya"의 소유자가 "암시성 증가와 관련된"심각한 정신 질환을 앓고 있다는 사실을 이용하여 "해결사"는 현재 상황을 유리하게 활용했습니다.

그의 진술에 따르면, Joseph Badalov는 올해 2월부터 3월까지 그와 두 차례의 이자부 대출 계약을 체결하여 모스크바 지역의 부동산을 담보로 400만 달러와 150만 유로를 받았는데, 이는 등록되지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 차용인의 이름이지만 해외 회사에 있습니다. 자신이 속았다고 생각한 Dionisy Zolotov는 경찰에 의뢰하여 형사 사건을 제기했습니다. 동시에 수사관이나 판사 모두 "해결사"가 이전에 다양한 사기 혐의로 동일한 Nikulinsky 지방 법원에서 두 번 유죄 판결을 받았다는 사실에주의를 기울이지 않았습니다.

Joseph Badalov의 변호 요청에 따라 수도 조사위원회의 주요 조사국은 사기 사건을 소송 절차로 받아들이고 이를 세금 사건과 결합하는 반면 Dionisy Zolotov의 사람들은 생산 및 판매에 관련된 기업을 인수하려고 했습니다. 코롤레프스카야. 올해 8월 "국방" 책임자가 체포되어 사기 행위가 막혔습니다. Dionisy Zolotov는 수사위원회 중앙 수사국의 요청에 따라 Basmanny 지방 법원에 의해 구금되었습니다. 예술 제5부에 따른 범죄. 러시아 연방 형법 291.1("뇌물 수수 중재 제안"). 조사에 따르면 그는 사업가 한 명과 모스크바 남부 지역 내무국 조사 부서장인 올레그 지민(Oleg Zimin)을 데려왔고, 그는 5만 달러에 회사 재산 압류를 해제해야 했습니다.

더욱이 조사 위원회는 "해결사"와 함께 "방어" 회의실에서 제작된 비디오 녹화물 아카이브를 획득했습니다. Dionisy Zolotov와 다양한 기업가 및 법 집행관과의 수십 건의 회의가 녹화되었습니다. 형사 사건의 개시 및 종료, 침입자 인수 등에 관한 것입니다.

그러나 Joseph Badalov와 관련된 에피소드에 대한 결정은 러시아 연방 조사위원회의 모스크바 주요 조사국에서 즉시 결정되지 않았습니다. 처음에 Presnensky 지방 법원은 이미 통합 된 사건에서 그의 체포를 3 개월 동안 연장 한 후 Korolevskaya의 소유자가 조사를 위해 Serbsky Institute로 보내져 그의 질병을 확인했지만 형사 기소를 위해 제정신이라고 선언했습니다.

이 경우 Art의 Part 4에는 말뭉치(corpus delicti)가 없다는 점에 주목합니다. 러시아 연방 형법 159, 러시아 연방 조사위원회의 주요 조사국 조사관 Glukhov는 Joseph Badalov의 재활 권리를 인정했습니다. 그의 변호인에 따르면 기업가 자신은 아직 그것을 사용할 계획이 없습니다. 먼저 그는 회사에 대한 침입자 공격으로 인해 발생한 문제를 처리하고 휴식을 취할 계획입니다. 변호사 Starovoitov는 조사위원회와 조사 운영 지원을 제공한 FSB 직원이 사기 사건의 피해자가 누구인지 정확히 파악했다고 언급했습니다.

Joseph Badalov에 대한 사건을 시작한 모스크바 서부 지역 내무국 수사관 Alexey Alekseev는 Kommersant에 대한 해고에 대해 언급하고 싶지 않았으며 그가이 결정을 내리지 않았다고 말했습니다. 그리고 Dionisy Zolotov의 변호사인 Lyubov Blagushina는 이 사건을 알지 못했습니다. Dionysius Zolotov와의 다음 조사 조치가 화요일에만 예정되어 있기 때문에 그녀는 "Defense"책임자의 경우 "Royal"과 관련된 새로운 에피소드가 등장했는지 여부를 알지 못합니다.

니콜라이 세르게예프, 알렉세이 소코브닌

러시아 기업가

바다로프 이오시프 야코블레비치

전기

"로얄 워터"

1994년에 그는 Royal Voda CJSC를 등록하고 모스크바 지역 Solnechnogorsk 지역 Lozhki 마을에 같은 이름의 공장을 열었습니다.

기업가 활동

1990년대와 2000년대 초반에 그는 개인 민간 기업 Bogema(모스크바) 및 CHEK LLC(살아 있는 동물 도매업)와 같은 여러 다른 회사의 이사이자 공동 소유주이기도 했습니다.

Kartoteka.ru 서비스에 따르면 그는 Ritm-1 LLC(모스크바 지역, 곡물 및 기타 농작물 재배) 및 Aquastil LLC(보로네시 지역, 광천수 생산)의 소유자이기도 합니다. Badalov 씨는 유명한 수집가입니다. 2000년대 초반부터 그는 사진 작업에 전념했다. 그의 개인전은 모스크바, 로마, 파리, 런던 및 기타 도시에서 반복적으로 열렸습니다.

타협적인 증거

모스크바 니쿨린스키 지방 법원은 인기 있는 "로얄 워터(Royal Water)"를 생산 및 판매하는 사업가 조셉 바다로프(Joseph Badalov)의 체포를 승인했습니다. 이 사업가는 조사위원회에서 3억 루블의 탈세 혐의를 받고 있으며, 경찰 사기 혐의로 재판 전 구치소에 수감되었습니다. 더욱이 심각한 정신 질환을 앓고 있는 사업가가 변호사에게 문제 해결을 요청한 뒤 구금됐다. 그 결과 그는 자유를 잃었고 결국 600만 달러가 넘는 빚을 지게 되었습니다.

인기 있는 '로얄 워터'를 생산하고 판매하는 회사의 석방된 창업자는 사기 사건으로 체포된 기회를 이용하여 고용된 관리자에 의해 자신의 회사가 압류되었다고 말했습니다.

Joseph Badalov에 따르면 고용된 관리자는 사기 사건으로 체포된 것을 이용하여 기업을 통제했습니다. 이 사건을 막은 기업가는 조사위원회에 성명서를 썼다. Badalov의 파트너는 자신이 사업을 파산시켰다고 주장합니다.

Joseph Badalov에 따르면, 그는 재판 전 구치소를 떠나자마자 자신이 실제로 사업을 박탈당했다는 사실을 알게 되었습니다. Badalov는 Royal Voda CJSC Alexey Groza의 전 최고 관리자, Dmitry Nekrasov 및 그들의 변호사 Maxim Gusev를 사기 사건에서 체포된 것을 이용하여 회사의 구성 문서를 위조한 혐의로 기소했습니다. 결과적으로 Joseph Badalov는 Dmitry Nekrasov가 Royal Water LLC의 100% 소유자가 되었으며 폐쇄된 합자 회사에서 자산이 이전되었다고 주장합니다. Joseph Badalov는 이에 대한 사전 조사 점검을 실시하는 조사위원회에 성명서를 썼습니다.

Alexei Groza와 Dmitry Nekrasov의 변호사 Alexander Khrapov는 Kommersant에게 그의 고객이 Joseph Badalov가 자신의 사업에 대한 통제력을 상실한 것에 대한 책임이 있다는 진술에 매우 놀랐다고 말했습니다. "Groza는 Chek LLC와 Ritm LLC의 이사이고 Nekrasov는 Royal Voda LLC를 관리합니다." Khrapov 씨는 설명했습니다. "이들은 Joseph Badalov가 이끄는 Royal Voda CJSC의 파트너로 그를 파산하게 만들었습니다." 변호사 Khrapov에 따르면 Badalov는 실제로 폐쇄된 합자 회사에 대한 통제권을 잃었지만 침입자 인수로 인한 것이 아니라 기업에 대한 파산 소송이 시작되고 그곳에서 파산 관재인이 임명된 결과로 발생했습니다.

반대로 Gusev 변호사는 이전 고객의 진술에 놀라지 않았습니다. Gusev 씨는 Kommersant에게 "나는 Badalov의 사기 혐의로 기소된 변호사 중 한 명입니다. 그러나 그는 우리에게 돈을 지불하지 않았습니다."라고 말했습니다. 막심 구세프는 "법적 윤리"를 언급하며 추가 논평을 거부했습니다. 동시에 그는 Joseph Badalov가 자신의 비난이 "중상 모략"이라는 점을 이해해야한다고 지적했습니다.

현재 조사위원회는 Joseph Badalov에 대한 3억 루블에 달하는 탈세 사건을 조사하고 있습니다. (그는 이미 이 빚의 일부를 갚았습니다). 그리고 기업가는 내무부 제1차장의 친척으로 위장한 이전에 유죄 판결을 받은 Zashchita 법률 회사의 대표인 Dionisy Zolotov의 요청으로 2014년 4월 사기 혐의로 조사를 받았습니다. 그는 조사위원회에서 세금 문제를 해결하기 위해 Royal Water의 소유자에게 600 만 달러를 약속했으며 Joseph Badalov가 서비스 비용 지불을 거부하지 않도록 대출 계약에 서명하도록 주장했으며 그에 따라 돈을 받았다고합니다. 변호사 그 자체. 그런 다음 Dionisy Zolotov는 차용인이 빚을 갚지 않았다는 Badalov에 대해 경찰에 성명서를 썼습니다.

결과적으로 Joseph Badalov에 대한 사건은 범죄 증거가 부족하여 기각되었으며 Dionisy Zolotov는 조사를 받았습니다.

알렉세이 소코브닌

원본 자료: "코메르산트"

"코메르산트" , 14.08.13, '픽서', 자신에 대한 유죄 증거 수집

Kommersant가 알게 된 바와 같이 조사위원회 직원과 FSB는 잘 알려진 "해결사"인 MGKYu Zashchita LLC의 대표 Dionisy Zolotov, 일명 Denis Tumarkin을 구금했습니다. 이전에 두 번 유죄 판결을 받은 변호사의 경우, 형사 사건의 시작 및 종료 문제가 논의된 법 집행관과의 만남을 녹화한 수십 시간의 비디오 녹화물이 압수되었습니다. Dionisy Zolotov의 희생자 중 한 명은 인기있는 "Royal Water"를 생산 및 판매하는 기업가 Joseph Badalov 일 수 있다고 가정합니다. 유명한 변호사로서 "해결사"를 선택한 그는 구금되었을뿐만 아니라 사업의 일부에 대한 통제권도 잃었습니다.

Dionisy Zolotov는 모스크바 중심부의 한 레스토랑에서 FSB 장교에 의해 구금되었습니다. 활동적인 보안 담당자로 구성된 그의 보안은 Lubyanka에서 보스를 위해 왔다는 사실을 알고 특별 이벤트를 방해하지 않았을뿐만 아니라 반대로 동료를 도우며 자신이 "개발"하고 있다고보고했습니다. "중개인". 그런 다음 Zolotov는 러시아 연방 수사위원회의 주요 조사 부서로 이송되어 Art 5 부에 따라 범죄를 저지른 용의자로 그를 구금하기로 결정했습니다. 러시아 연방 형법 291.1(뇌물 중재). 또한 수사 당국이 입수한 자료에 따르면 Dionisy Zolotov는 수많은 사기 거래에 가담했을 가능성이 있습니다(형법 159조 4부).

이번 사건의 일환으로 피구금자의 자택과 사무실뿐 아니라 광역경찰청 일부 부서에서도 수색이 이뤄졌으나 결과는 아직 알려지지 않았다. Kommersant 조사위원회는 Dionisy Zolotov의 형사 기소 사실을 확인했지만 조사가 이제 막 시작되었다는 사실을 이유로 논평을 자제했습니다.

한편 Kommersant에 따르면 이 사건이 승격되면 중대한 부패 스캔들로 이어질 수 있습니다. Dionisy Zolotov는 후속 협박으로 "Defense" 고객과의 수많은 회의(전자 드라이브 압수)를 비디오에 녹화한 것으로 알려졌습니다. 회의실 "에서는 사업가와 변호사, 법 집행관 (경찰관, 수사관, 검사)이 형사 및 민사 사건에서 상호 이익이되는 결정을 내리기로 합의했습니다. 그들은 보상을 위해 재산 압수를 해제하는 사건 중 하나에서 Zolotov가 화상을 입었다 고 말합니다.

Dionisy Zolotov는 이전에 러시아 시민과 이스라엘 Denis Tumarkin 시민으로 두 번 유죄 판결을 받았습니다. 첫 번째 경우, 그는 트럭 운전사로부터 물건을 훔친 집단의 일원으로 조사를 받았습니다. 사기꾼들은 연방관세청 직원으로 가장하여 국경을 넘는 트레일러를 정지시킨 다음 등록에 부정확한 것으로 의심되는 화물을 압수했습니다.

Denis Tumarkin에 대한 두 번째 형은 작년에 Nikulinsky 지방 법원에서 특별한 방식으로 내려졌습니다. 그는 당시 변호사 자격을 유지하고 있던 '해결사'에게 Art 4조에 따라 범죄를 저지른 혐의로 유죄를 선고했습니다. 러시아 연방 형법 159. 그런 다음 모스크바 내무부 본부에서 "그의 사람들"로부터 FKG Delta 소유주와 ZAO MFA Dmitry Danilov가 수행 한 일련의 수색에 대해 알게 된 변호사는 그에게 5,200 만 루블을 제안했습니다. 압수된 문서의 반환과 사건의 종료를 조직합니다. 그는 자신의 의무를 이행하지 않고 사라졌습니다. 그는 국제 수배 목록에 올랐고 결석으로 체포되었습니다. 사실, Denis Tumarkin은 자발적으로 수사 당국에 출두하여 피해자에게 피해를 갚고 유죄를 인정하여 실제 처벌을 피할 수 있었지만 유예 외에도 아직 만료되지 않은 보호 관찰 기간을 받았습니다. .

올해에도 법 집행 기관은 성을 Zolotov로 바꾼 Denis Tumarkin에 관심을 갖게 되었습니다. 더욱이 처음에는 상습범이 피해자로 밝혀졌습니다. 모스크바 서부 지구 내무부에 제출한 성명에 따라 인기 있는 "로얄 워터"를 생산 및 판매하는 기업가 Joseph Badalov가 구금되었습니다. 탈세 혐의로 조사를 받고 있던 조셉 바다로프는 친구들의 권유로 디오니시 졸로토프를 찾아갔다. 디오니시 졸로토프는 자신을 유명한 변호사이자 전 대통령 경호국장의 친척, 현재는 제1차 부국장이라고 소개했다. 러시아 연방 내무부 빅토르 졸로토프. 그러나 결과는 다르게 나타났습니다.

Royal Water 소유주의 변호인에 따르면 변호사 Zolotov는 Joseph Badalov가 심각한 정신 질환을 앓고 있다는 사실을 이용하여 그로부터 부동산을 담보로 1년 동안 400만 달러와 150만 유로의 약속어음을 받았습니다. 그리고 그것이 해외에 등록 된 것으로 밝혀 졌기 때문에 Dionisy Zolotov는 이것을 알고 피해자로 경찰에 신고했습니다. 결과적으로 Joseph Badalov는 한때 사기 사건에서 Zolotov-Tumarkin을 실제로 무죄 선고했던 동일한 판사에 의해 구금되었습니다. 더욱이 판사는 Joseph Badalov의 변호인이 신청자에게 직접 내린 판결을 새로운 사건에 첨부하는 것을 단호히 거부했습니다.

이제 Joseph Badalov의 사건은 추가 조사를 위해 조사위원회로 넘겨졌지만 기업가는 여전히 구금되어 있습니다. 그의 변호사 Sergei Starovoitov는 Kommersant에게 특히 피해자 Zolotov와 관련된 새로운 상황을 고려할 때 조사의 객관성을 희망한다고 말했습니다. 동시에 Starovoitov 씨는 의뢰인의 사건이 수사 당국을 통과하는 동안 이전에 러시아에서 수익성 있는 기업의 1%를 소유하고 있던 Royal Water의 전 총책임자인 Dmitry Nekrasov가 갑자기 그 소유주가 되었다고 언급했습니다. 이는 회사 주식의 99%가 외국 역외에 등록되어 있음에도 불구하고 여전히 그곳에 남아 있습니다. 그리고 Dionisy Zolotov의 구금 소식이 있은 후 Dmitry Nekrasov는 예기치 않게 휴가를 떠났습니다.

Joseph Badalov에 대한 사건을 제기 한 모스크바 서부 지역 내무부 조사관 Alexey Alekseev는 Kommersant에게 신청자에게 발생한 문제를 인식하지 못했다고 말했습니다. 그리고 Zolotov의 변호사인 Lyubov Blagushina는 Kommersant에게 그녀의 의뢰인은 기소되지 않았으며 그가 그녀에게 그렇게 하도록 허락하지 않았기 때문에 그의 사건에 대해 논의할 수 없다고 말했습니다. Basmanny 법원의 대표인 Anna Fadeeva는 Kommersant에게 이미 Dionisy Zolotov의 체포에 대한 조사위원회의 주요 조사국으로부터 청원서를 받았다고 말했습니다. 오늘 아침 9시에 검토하겠습니다.

니콜라이 세르게예프, 알렉세이 소코브닌

A. KAPKOV: 오늘은 침입자 인수에 대해 이야기하겠습니다. 이것은 고통스러운 주제이고 우리는 이 주제에 대해 가능한 한 실질적으로 이야기하기 위해 흥미로운 이야기를 찾으려고 오랫동안 그것에 접근해 왔습니다. '로얄워터'로 큰 이야기를 나눠보자. 복잡한 사연을 갖고 있는 회사가 있었습니다. 손님을 소개하겠습니다. 이전 및 현재 소유자, 이 이야기에 참여한 사람, 이 회사를 만든 사람이 회사를 이끌었고 현재 그의 자산을 반환하는 과정에 있습니다 - Joseph Badalov. 또한 스튜디오에는 이 사건을 주도한 변호사 중 한 명인 Vladimir Kalinichenko가 있습니다. 블라디미르 이바노비치, 조셉, 안녕하세요!

V. KALINICHENKO, I. BADALOV: 안녕하세요!

A. KAPKOV: 우리는 Vladimir Vladimirovich를 꽤 오랫동안 알고 있습니다. 많은 일로 기억되는 저명하고 직위가 있는 사람. 그렇게 말하면 그는 뛰어난 조사관이다. 주목받는 사례(예: 1호 백화점) 나이 때문에 모르는 것이 많을 수도 있다.

V. KALINICHENKO: 그런 것들이 많이 있습니다. 그것들을 나열하는 것은 의미가 없습니다.

A. KAPKOV: Vladimir Kalinichenko가 오늘 이 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 것입니다. 침입자 인수가 무엇인지, 어떻게 발생하는지 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 결국 이것은 항상 다른 방식으로 발생하며 항상 복잡한 시나리오에 따라 발생합니다. 구체적으로 질문을 해보자. 여기서 어떻게 된 일인가요? 이야기는 어떻게 시작됐나요?

V. KALINICHENKO: 수년 전 Badalov는 Royal Water 기업을 설립했습니다. 거의 모든 사무실에 이러한 냉수기가 있다는 것은 누구나 알고 있습니다. 그는 시대에 앞서 있었고 수년 동안 성공적으로 일했습니다.

A. KAPKOV: 올해는 몇 년이었나요?

V. 칼리니첸코: 1994년.

A. KAPKOV: 20년이 지났습니다.

당연히 그는 사업에서 상당한 성공을 거두었으며 우리 시대에 물을 다루기 시작한 사람들에게 맛있는 음식이었습니다. 준비하는 것이 훨씬 쉽습니다. 따라서 처음에 Badalov는 모든 사업에서 우리 시대의 전형적인 세금 납부 문제에 직면했습니다. 세금 문제가 발생한 후, 내 관점에서는 이 기업에 대한 침입자 인수가 계획되었습니다. 이는 2013년에 시작되었습니다. 침입자 인수에서는 모든 일이 다른 방식으로 발생한다고 말하는 것이 옳습니다. 특정 문서가 준비되고 이는 항상 문서 위조와 관련이 있으며 이 기업에서 일하고 얻을 수 있는 시민을 귀하 측에 의무적으로 모집해야 합니다. 이 문서들. 문서를 완성하는 방법은 완전히 다릅니다. 따라서 크고 진지한 팀이 기업을 인수하기 위해 노력하고 있습니다. 그 안에는 항상 변호사가 있습니다. 나와 같은 변호사이거나 그냥 변호사입니다. 그들은 이러한 문서를 준비하지만 한 가지 놀라운 점은 이것이 항상 문서의 위조를 수반한다는 것입니다. 내 관점에서는 소련 시대의 사람으로서 문서가 세무서나 다른 기관을 통과해서는 안되는 것처럼 보이지만 실제로는 통과합니다. 그래서 그것은 Badalov와 함께했습니다. 첫째, 세금 문제가 발생하고 매우 흥미로운 사람이 그를 위해 모함을 받았고 나는 그에 대해 말할 수밖에 없습니다. 이 모든 일이 일어난 순간 그의 성은 D.V. Zolotov였습니다. , 일명 Dan Shapiro - 변호사였던 이스라엘 시민, 일명 Tumarkin D.V. 놀랍게도 그는 이전에 유죄 판결을 받은 적이 있었습니다.

A. KAPKOV: 지금 그의 별명을 나열하고 있나요?

V. KALINICHENKO: 그의 공식 이름을 알려드리겠습니다. 따라서 예전에 그는 Tumarkin Vladimir의 아들 인 척하고 매우 유명한 사람이자 러시아 연방 최고 중재 재판소의 구성원이며 그의 어머니로 추정되는 그의 아내는 똑같이 유명한 변호사입니다. 정신적, 비정신적 상을 모두 받았습니다. 그녀는 꽤 똑똑하고 학식 있는 변호사이다. 그는 이 사람들과 아무 관련이 없습니다. 그는 인생에서 사기꾼이었고 따라서 2012년에 매우 추악한 이야기에 연루되었습니다. 그는 조사를 피해 숨어 도주 중이었다. 그런 다음 그는 고백서를 작성하고 피해자에게 4 천만 루블 이상을 반환했습니다. 그는 체포되지 않았으며 사건은 별도의 절차로 분리되었습니다. Nikulinsky 법원은 159조 4항에 따라 그에게 사기 혐의로 유죄를 선고했습니다. 징역 4년이 유예되었습니다. 그 후 그는 성을 Zolotov로 변경합니다.

A. KAPKOV: 그럼 그가 와서 항복하고 자유를 유지했다는 것이 밝혀졌나요?

V. KALINICHENKO: 그는 "Zashchita"라는 큰 이름을 가진 회사를 만듭니다. 그런 다음 그는 Zolotov가되어 현재 첫 번째 장관이자 러시아 연방 대통령의 내부 및 전 FSO 책임자 인 Viktor Zolotov를 사칭하기 시작합니다.

A. KAPKOV: 정확히 Zolotov 자신을 위한 것인가요?

V. KALINICHENKO: Zolotov의 친척을 위해. 따라서 Joseph은 Viktor Zolotov의 가장 가까운 친척인 것 같습니다.

A. KAPKOV: 우리는 그에 대해 13년 전에 알게 되었습니다. 이 사람은 이전에 드미트리 메드베데프(Dmitry Medvedev)도 경호했던 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin)의 FSO 경호원장입니다.

V. KALINICHENKO: 이 사람은 매우 유명한 사람이고 이로 인해 그의 평판이 극도로 나빠졌습니다. 문제는 그가 이번 인수를 2013년에 구상하고 서서히 점진적으로 시작하고 있다는 점이다.

A. KAPKOV: 당신 회사에 당신을 배신한 사람이 있었고, 아마도 지금도 있을 것입니까?

I. BADALOV: 물론이죠. 이들은 Alexey Groza와 Dmitry Nekrasov입니다.

A. KAPKOV: 이 사람들의 도움으로 Zolotov는 필요한 서류를 받았습니까?

I. BADALOV: 저의 두 감독입니다.

V. KALINICHENKO: 그는 단지 이 문서를 받은 것이 아닙니다. 사실 Badalov는 여기에서 침입자 인수가 일어나고 있다는 것을 이해하기 시작했을 때 자연스럽게 저항하기 시작했습니다. 그가 저항하기 시작했을 때 Zolotov라는 엄청난 인맥을 가진 남자가 사기 혐의로 그를 상대로 형사 소송을 제기했습니다. 지난 4월, 조셉은 수사 과정에서 체포되었습니다.

A. KAPKOV: 특정 사기꾼 Zolotov에 대해 이야기하고 있다면 그에게 모든 일이 어떻게 성공적으로 진행되는지 묻고 싶습니다. 아니면 평범한 사람이 아닌가?

V. KALINICHENKO: 모스크바의 고급 사무실 중 하나를 임대하고 값 비싼 차를 운전하고 FSO 및 FSB 직원의 보호를받는 사람이 어떻게 단순 할 수 있습니까?

A. KAPKOV: 그래도 일종의 연결과 우정이 있나요?

그가 요셉을 체포하기 위해 온갖 짓을 다하고 있기 때문입니다. 조셉은 몇 달 동안 복역 중입니다. 그의 사건을 경찰에서 수사위원회로 가져가는 것은 매우 어렵습니다. 결국 조셉은 석방되었고, 2014년 여름 FSB와 수사위원회가 수행한 수사 및 작전 활동으로 인해 졸로토프-투마르킨이 체포되었습니다. 그는 뇌물 중재 혐의로 체포되었고 Badalov 사건으로 체포되지 않았지만 완전히 다른 에피소드로 체포되었습니다. 더욱이 그는 고위 법 집행관과의 만남을 녹화하여 뇌물을 제공하는 서버를 보유하고 있습니다. 그의 죄책감에 무엇이 포함될 것인지, 무엇이 증명될 것인지는 모르겠습니다. 나에게는 그다지 흥미롭지 않습니다. 그러나 어쨌든 그가 구금되는 상황이 발생했습니다. 내 입장은 이 모든 이야기가 2013년 침입자 인수로 시작되었다고 믿는다는 것입니다. 그 요소 중 하나는 Badalov의 체포이며 체포 문서가 조작되는 동안 그의 기업은 압수됩니다. 요셉은 구금에서 풀려났고 그에 대한 소송은 기각되었지만, 오늘날까지 체포는 완료되지 않았습니다. Zolotov의 죄책감이 바뀔지 여부는 시간이 말해 줄 것입니다. 그러나 적어도 나를 놀라게하는 것은 또 다른 것입니다. 범죄를 저질렀다는 명백한 사실에도 불구하고 조셉이 명명 한 사람들은 거짓 증언도하지 않지만 이것은 형사 사건에서 증거를 위조하는 것이며 심각한 범죄입니다. 구금되어 있지 않기 때문에 침입자 압수 조사에 많은 활동이 보이지 않습니다. 즉, Joseph의 석방은 지역 결정이었습니다. 그렇지 않으면 모든 것이 계속됩니다. Zolotov-Tumarkin은 전혀 평범한 사람이 아니기 때문에 이것은 매우 추악한 이야기입니다. 그와 관련된 사람들이 처벌을 받을지는 모르겠지만, 적어도 이로 인해 그가 행동할 수 있게 되었습니다. 그 사람이 어떤 인맥을 가지고 있는지 말하면 솔직히 믿기 싫지만 전문가로서 사실과 매우 유사하다고 말할 것입니다.

A. KAPKOV: 이것이 평행 사례라고 말하고 싶습니다. 내 말은 Zolotov 자체와 그 밖의 모든 것을 체포하는 것입니다. 분명히 그들은 그가 정말로 많은 결정을 내렸기 때문에 그를 은폐하고 싶었고 다른 머리들이 그를 따라갈 수 있기 때문에 다른 모든 것을 풀고 싶지 않았습니다.

V. KALINICHENKO: 운영 자료가 수집되었을 때 Badalov가 체포 된 후 FSB 직원이 개입했을 때 시작되었고 그에 대한 자료를 수집했을 때 머리가 회전했다고 생각합니다. 이 상황은 너무 멀리 나아갔습니다. 그는 자신의 행동을 숨기지 않았습니다. 왜냐하면 그가 여러 성을 가진 두 번 유죄 판결을 받은 사람이라는 점을 강조할 것이기 때문입니다. 결국 나는 43 년 동안 술집에서 일해 왔지만 수백만 달러와 수천만 루블에 달하는 금액이 나타나면 수년 동안 일하면서 나를 놀라게하기 어렵습니다. 사람들이 어떤 돈을 쓰는지, 이 돈으로 누가 뇌물을 받을 수 있는지, 기존 직원들 중 누구와 협력할 수 있는지가 놀랍다.

A. KAPKOV: Joseph, 나중에 불법으로 판명된 귀하의 형사 사건에 대해 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 어떻게 된 일인가요?

I. BADALOV: 제 형사 사건의 이력은 매우 간단합니다. 4월 19일 제가 공장으로 운전하던 중 진압 경찰이 저를 차에서 끌어내 땅바닥에 눕히고 머리에 기관총을 겨누었습니다. 그들은 Zolotov가 나에 대한 성명서를 작성했다고 나에게 설명했습니다. 그들은 내가 사기꾼이라고 말했습니다. 159조 4항. 저는 Zapadnoe 경찰서로 이송되었습니다. Royal Water 사무실에서 수색이 이루어졌습니다.

A. KAPKOV: Zolotov가 정확히 무엇을 썼는지 명확히 설명해 주시겠습니까? 당신을 도와달라는 요청을 받은 사람이 당신이 사기꾼이라는 성명서를 어떻게 작성합니까?

V. KALINICHENKO: 설명해 보겠습니다. 상황은 매우 간단합니다. 그는 Badalov의 문제를 해결하는 데 필요한 서비스 비용을 지불하도록 요청하고이 돈의 반환을 보장하기 위해 그에게서 빌린 것으로 추정되는 600 만 달러에 대한 대출 계약에 서명하고 반환을 보장하는 영수증을 작성하도록 사기적으로 설득합니다. 돈의. 사기 혐의에 대한 조치.

그가 이런 식으로 자금 이체를 공식화하겠다고 제안한 것으로 밝혀졌습니다.

V. KALINICHENKO: 네. 담보 계약 및 재산을 담보로 양도하는 형태입니다. 결과는 너무나 허위계약이었다. 그런 다음 그는 Badalov가 그에게서 돈을 빌렸고 그것을 반환하지 않는다는 성명서를 작성합니다. 가장 놀라운 점은 그가 이러한 대출 계약이 만료되기 전에 체포되었다는 것입니다. 변호사인 나로서는 이것이 놀라운 일이다. 사람들이 찾아오지만 형사 소송을 법적으로 제기할 수는 없습니다. 게다가 조셉은 자신이 낮에 어떻게 체포되었는지 이야기하는데, 그것을 읽으면 내 눈을 믿을 수 없습니다. 대결은 법으로 금지되어 있는 밤에 일어났습니다. 이 간단한 상황에서 모든 일이 정확히 이와 같이 발생합니다. 즉, 가장 오만하고 원시적 인 방식으로 법을 위반합니다.

A. KAPKOV: 수색부터 투옥, 석방까지 얼마나 걸리나요?

I. BADALOV: 저는 6개월 동안 구금되었습니다. 6개월간 위조서류로 인해 제 전 재산이 도난당했습니다.

A. KAPKOV: 이제 누가 소유하고 있나요?

I. BADALOV: 이제 그들은 Nekrasov와 Groza에 속합니다.

V. KALINICHENKO: 이들은 대결에서 그를 비방한 사람들입니다.

I. BADALOV: 그리고 형사 사건에서 누가 이를 위조했는지요.

A. KAPKOV: 이 사람들이 당신의 이사인가요?

I. BADALOV: 네. 이전의. 한 사람은 일반 로더로 일하기 위해 1997년에 나에게 왔습니다. 나는 그를 총감독으로 키웠다. 또 다른 사람은 2004년에 재무 이사로 저를 위해 일하러 왔고 저는 그를 CEO로 키웠지만 가장 흥미로운 점은 오늘날 이 사람들이 자신들이 실제로 이 회사의 창시자라고 확신하고 있다는 것입니다. 그들은 Badalov 가족은 아무도 아니며 그들이 이 회사의 유일한 소유자라고 모든 사람에게 말합니다. 12월 초 2차 습격이 일어나기 전, 저는 그 사실을 알고 그들의 사무실에 마이크를 설치하고 카메라를 켰습니다. 그들이 처음에 어떻게 했는지, 지금은 어떻게 했는지에 대해 몇몇 변호사들과 앉아서 훌륭하게 공유하는 녹음이 있습니다.

A. KAPKOV: Zolotov는 어떻게 관련되어 있나요? 만약 그가 자유로웠다면 그는 제3자가 될까요?

V. KALINICHENKO: 나는 Zolotov가 침입자 인수의 전체 절차의 일부일 뿐이라고 깊이 확신합니다. 즉, 고객이 있는 곳, 내 관점에서는 큰 사람들이 있는 곳과 매우 다를 수 있습니다. 내가 틀렸을 수도 있지만 만약 존재한다면 이들은 법 집행 시스템에 속한 사람들입니다. 진실의 밑바닥에 도달하고 누가 누구 뒤에 있는지, 누가 어떤 역할을 했는지 등을 이해하는 것은 조사의 문제입니다.

A. KAPKOV: 블라디미르 이바노비치 씨, 이제 남은 과제는 자산을 반환하는 것이라고 생각합니다. 오른쪽?

V. KALINICHENKO: Badalov를 불법적으로 체포하라는 명령을 받았습니다. 나는 한 가지를 이해합니다. 침입자 탈취가 시작되었고 오늘날에도 계속되고 있다는 것입니다. 나는 항상 법에 따라 이에 참여한 사람들의 침입 압수 시작을 조사하고 그들 사이에 역할을 분배하도록 요청한 청원서와 불만 사항을 작성해 왔으며, 유죄를 선고받은 사람들은 실제적이고 합당한 책임을 져야합니다. 형사 책임. 그렇다면 반환에 대한 질문은 요셉이 주인이기 때문에 약간 다른 질문입니다. 이제 내 임무는 형사 사건 자체를 이해하는 것입니다.

A. KAPKOV: Joseph이 스튜디오에 함께 있기 때문에 벡터는 긍정적이라고 생각합니다. Joseph, 자산 복구를 위한 다음 단계, 시나리오 및 계획은 무엇입니까?

I. BADALOV: 이곳은 우리의 법원입니다. 침입자 압수에 대한 형사 소송은 러시아 조사위원회에서 시작될 것이라고 생각합니다. 내 전 변호사 M.A. 내가 이해하는 바에 따르면 Gusev는 Nekrasov와 Groza에 와서 공격을 계속하기 위해 서비스를 제공했습니다. 그리고 M.A. Gusev는 FSB와 긴밀한 관계를 맺고 있지만 오늘날 이 사람들은 Nekrasov와 Groza를 보호하고 있으며 이 사건이 발전하는 것을 허용하지 않습니다.

A. KAPKOV: 이제 귀하의 주요 임무는 일을 진행시키는 것입니다.

I. BADALOV: 네.

A. KAPKOV: 새로운 변호사, 새로운 팀? 이걸 어떻게 할 건가요?

V. KALINICHENKO: Groza, Nekrasov 등의 범죄 행위를 막는 것은 전혀 어렵지 않습니다.

A. KAPKOV: 여기에 그런 후원이 있는데 어떻게요?

V. KALINICHENKO: 저는 수사관으로서 행동하는 방법을 알고 있습니다. 나는 오래 전에 그들을 고소했을 것입니다.

I. BADALOV: 현재까지 조사 요청조차 받지 못했습니다.

V. KALINICHENKO: 그 이상으로 말씀드리자면, 5개월 전에 제가 참여하면서 대결이 벌어질 예정이었는데, 여기서 저는 Nekrasov가 거짓말하는 것을 잡으려고 했습니다. 우리는 이에 대한 모든 자료를 가지고있었습니다. 대결은 뻔뻔스럽게 중단되었습니다. 거의 반년이 지났고 대결은 반복되지 않았습니다. 그리고 이제 나는 Badalov의 거짓말을 유죄로 판결하려고 했던 이 사람들이 오늘도 침입자를 장악하고 있다는 소식을 Joseph으로부터 들었습니다. 오늘 이것에 대해 이야기하는 것이 왜 의미가 있습니까? 왜 이런 일이 발생합니까? 지붕 때문에, 과도한 영향력 때문에, 조사에서 이것을 이해하고 싶지 않기 때문에, 경영진이 있고 평가할 수 있기 때문에, 그럼에도 불구하고 나는 이 모든 일이 일어나고 있다고 확신합니다.

A. KAPKOV: 후원이 있기 때문에 수사가 원하지 않는다고 말씀하셨습니다. 이 벽을 어떻게 뚫을 수 있을까요?

V. KALINICHENKO: 법에 따라 증인에게 질문할 수 있습니다. 나는 증인을 인터뷰하러 갔고 참여 여부에 관계없이이 사람들을 인터뷰하겠다는 제안과 함께 모든 주소를 조사위원회에 보냈습니다. 나는 아무 것도 꾸며내거나 조작하지 않았으므로 상관없습니다. 나는 이 서류들에 대한 답변조차 받지 못했습니다.

A. KAPKOV: 이 이야기는 얼마나 걸리나요?

I. BADALOV: 반년.

A. KAPKOV: 침입자 인수를 의미합니다.

V. 칼리니첸코: 2012년.

I. BADALOV: 오늘 내 모든 전화기는 도청당했고, 나는 미행을 당했으며, 나에게 도발을 당하고 있습니다. 이제 남부 지역에서 경찰이 나를 상대로 소송을 제기하고 있습니다.

A. KAPKOV: 이 모든 작업은 무엇을 위해 수행됩니까? 그래서 당신을 위해 싸우는 것을 멈추겠습니까?

I. BADALOV: 그들은 나를 감옥에 가두려고 합니다.

V. KALINICHENKO: 제 생각에는 Joseph이 옳은 것 같습니다. 하지만 한 가지 더 중요한 점이 있습니다. 침입자가 인수하여 타협을 제안받거나 감옥에서 나와 사건이 기각되고 세금 상황이 해결되었을 수도 있습니다. , 그럴 수도 있고, 아닐 수도 있지만 조셉은 자신의 사업이 그에게서 빼앗겼다는 사실을 받아들이도록 요청받습니다. 대략적인 계획은 다음과 같습니다.

A. KAPKOV: Joseph, 구체적인 제안을 받았나요?

I. BADALOV: 물론이죠.

A. KAPKOV: 보상?

I. BADALOV: 그들은 보상을 제안하지는 않았지만 내 사업에 작은 지분을 남겨두겠다고 제안했습니다. 그러나 나는 이것이 일시적이라는 것을 이해합니다. 그들은 내가 공식적으로 구독을 취소하기를 원합니다. 그러면 내 지분이 다시 씻겨 나가고 나는 거리에 버려질 것입니다.

A. KAPKOV: 이 제안은 누구에게서 왔습니까?

I. BADALOV: 아직은 그것에 대해 이야기하고 싶지 않습니다. 다음 방송이 오면 FSB 이름을 다 알고 있고 상황이 변하지 않으면 방송에서 이름을 부르겠습니다. 오늘 나는 성명서를 작성했으며 모든 이름과 함께 곧 FSB에 전달될 것입니다.

A. KAPKOV: 정말 감사합니다.